中国医药:2024年第四次临时股东大会会议资料

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 12 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案目录 议案一 关于修订《对外担保管理制度》的议案 议案二 关于修订《募集资金管理制度》的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规 定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》，主要包 括以下几方面： 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、主要整合内容 1.将第二章"对外担保对象"及第四章"对外担保的审查" 整合为一个章节"对外担保的对象及审查"，将担保对象范围修 改为与《公司章程》第四十一条规定的范围一致；进一步 ...