吉林碳谷:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面方式发出 台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-095）。 2.议案表决结果：同意 ...