数字政通:第五届董事会第三十六次会议决议公告

本次会议已于2024年11月11日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-056 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 六次会议于2024年11月22日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 22 日 一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟在山东省济南市投资设立子公司，子公司拟注册名称为政通数科城 市服务（山东 ...