数字政通:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-062 北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意提名邵建平先生、幸帮艳女士（简历详见附件3）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事 的其他情况。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年12月12 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六 ...