数字政通:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-063 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于2024年12月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年11月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定 可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司 董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司 独立董事专门会议发 ...