数字政通:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-067 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十八次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。 其中，通过深 ...