数字政通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-068 北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第六届监事会 主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：吴强华先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生 （2）独立董事：陈向东先生、万碧玉先生、李峰先生 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会：吴强华先生、万碧玉先生、王东先生，其中吴强华先生 为主任委员。 （2）薪酬与考核委员会：陈向东先生、李峰先生、王 ...