数字政通:第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年12月30日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年12月12日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-069 北京数字政通科技股份有限公司 董事会提名委员会委员，其中万碧玉先生为主任委员。 （4）审计委员会：选举吴强华先生、李峰先生、陈向东先生为公司第六届 董事会审计委员会委员，其中李峰先生为主任委员。 经审议，选举吴强华先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见公司 ...