*ST富润:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-158 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-159）。 第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第 六次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修 订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》将提交本次股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...