*ST富润:2024年第三次临时股东大会会议资料

浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月三十日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 30 分。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （二）主持人介绍到会人员、会议注意事项； （三）审议议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》； 6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 8、审议《关于修订<对外投 ...