巨轮智能:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-038 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十六次会议的会议通知于 2024 年 12 月 8 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 1 公司 2024 年第二次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第八届董事会第 十六次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、 谢创鸿先生、吴友武、曾旭钊先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生，独立董事姚 树人 ...