群兴玩具:第五届董事会第十九次会议决议公告

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十九次会议于2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人 员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金 成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-065 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》 公司于2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十一次监事会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象 ...