辰安科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由 董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-036 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。公司现任独立董事卢远 瞩先生、尹月女士担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第 四届董事会独立董事，卢远瞩先生不再担任 ...