山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十八次 会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时会 议的通知时间由会议召开前"提前五日"修改为会议召开前"提前三日"，其它 内容和条款不变。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-094 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...