山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月十四日 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： 1、质询与议题无关； | | | | 1.股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2.股东大会议程 | 5 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 5.关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案 | 8 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根 ...