中国高科:中国高科2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-042 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中聂志强先生、王进超先生、李 芳芳女士因工作行程原因请假。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。 中国高科集团股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,025,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 20.9706 | | 股份总数的比例（%） | | （四）表决方 ...