西部黄金:西部黄金股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年十一月十五日 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目录 | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案 | 4：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 7 | | 议案 | 5：关于补选公司董事的议案 8 | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 六、审议议案 3 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修改公司<董事会议事规则>的 ...