杉杉股份:杉杉股份第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-071 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 议案（一）：公司董事长郑驹先生拟辞任公司董事长职务，公司董事会现 选举董事周婷女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司董事会战 略委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主 任委员由公司董事长担任。据此，公司法定代表人和第十一届董事会战略委员 会主任委员将变更为周婷女士。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记 相关事宜。 本次选举董事长事宜已经公司董事会提名委员会全体委员一致审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 表决结 ...