建科院:关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-067 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时 股东大会将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星 期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； 股东大会届次 公司 2024 年第四次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第五次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务 ...