建科院:第四届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-062 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘高级管理人员的议案 董事会认为续聘的高级管理人员均具备与岗位要求相适应的职业操守，以及 相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、 ...