建科院:关于续聘高级管理人员的公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-064 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于续聘高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、 财务负责人等高级管理人员的任期已届满。根据《公司章程》及公司相关规定， 经公司第四届董事会第五次临时会议审议，董事会认为续聘的高级管理人员均具 备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司 章程》及公司有关规定等对相应岗位的任职要求，均未任公司监事职务，同意续 聘毛洪伟先生连任总经理，同意续聘姚培女士及丘国雄先生连任副总经理，同意 续聘邵晓东先生连任财务负责人（兼财务总监），任期均自本次会议聘任之日起 三年，既定任期届满后新任高级管理人员未及时受聘（含续聘）的，仍应当依照 法律和《公司章程》及公司相关规定，履行相应岗位职务。 受聘连任后，毛洪伟先生和邵晓东先生同时任董事，董事会中兼任高级管理 人员的董事人数未超过董事总数二 ...