商络电子:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-090 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年11月11 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生 召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、 审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公 ...