商络电子:第四届董事会第一次会议决议公告

南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司 同日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会经半数以上董事推选由董事沙宏志先生召集并主持。本次会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-101 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举沙宏志先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简 ...