商络电子:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-103 南京商络电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 公司第四届董事会由以上7名董事组成，任期为自公司2024年第二次临时股 东大会决议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开职 工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，于2024年11月15日召开第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议、于2024年12月3日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第四届董事 ...