*ST贤丰:第八届董事会第十四次会议决议公告

2. 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式 出席会议的有谢文彬、万荣杰、肖世练、梁融共 4 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-126 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知已提前以电话、邮件等方式发出。 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司拟于 2024 年 12 月 16 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表 ...