能特科技:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-064 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次 会议采取通讯表决的方式于 2024 年 11 月 25 日上午召开。本次会议由公司董事 长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人递送、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子 公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）在 2023 年度 向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资 金的 ...