东方锆业:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-060 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第十七次会议的通知及材料，会议于 2024 年 11 月 22 日下午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长 冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任会 计师事务所的议案》。 《关于聘任会计师事务所的公告》将于 2024 年 11 月 23 日在《中 ...