柘中股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-33 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2024 年 11 月 8 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆 峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作 的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司按照 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定变更 2024 年度 审计机构。 公司董事会审核了参与选聘的会计师事务所历史审计案例、投资者保护能 力以及诚信记 ...