柘中股份:2024年第一次临时股东大会通知

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-37 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议时间： 1. 现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 28 日 9:159:25，9:3011:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 ...