海南海药:第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-065 海南海药股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次签署协议事项已经履行海南海药内部审批及董事会审议程序，无需提 交股东大会审议。 本事项已经董事会战略委员会审核同意，本议案具体内容详见同日刊载于 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于签订初始合资合同的公 告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第十七次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁 免本次董事会的通知时限。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合 《 ...