海南海药:第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-068 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会的通知时限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出 席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程》 的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职 务，为保障公司董事会的正常运行，2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临 时股 ...