海南海药:第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-070 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通 过了如下议案： 一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税） 基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司 的变动情况予以确定。 本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘 ...