海南海药:关于海南海药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 1 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司第十一届董事会提议并召集。2024年12月2日，公司召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》，同意于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 ...