科德数控:科德数控第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-060 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。本次会议经全体监事一致同意豁免 会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关 情况作出说明。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大 伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十四次会议提前通知的议案》 为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体监事一致同意 豁免第三届监事会第十四次会议的通知时限要求。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...