科德数控:科德数控第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-057 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时 限的相关情况作出说明。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长 于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十五次会议提前通知的议案》 为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体董事一致同意 豁免第三届董事会第十五次会议的通知时限要求。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴 ...