民生银行:中国民生银行第九届董事会第二次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-081 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第二次临时会 议于 2024 年 11 月 18 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、宋焕政、程 凤朝、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 8 名，副董事长张宏伟、刘永 好，董事史玉柱、宋春风、曲新久、温秋菊、杨志威、刘寒星通过电话/视频连线参 加会议。应列席本次会议的监事 5 名，实际列席 5 名。会议符合《中华人民共和国 公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 本行独立董事对本议案发表如下意见：2023 年度高级管理人员薪 ...