海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-029 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第八次（临时）会议通知和材料于 2024 年 11 月 13 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： (一) 关于出售 BPO 项目部分房产暨关联交易的议案 经测算，本次交易预计将增加 2024 年度利润总额 13,396.02 万元（具体数据以 2024 年度审计报告为准）。 本次关联交易价格以具有证券相关业务评估资格的评估公司出具的评估结果定 价，遵循市场定价的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。董事会认为本次交易如能顺 ...