太龙药业:太龙药业2024年第二次临时股东大会会议资料

河南太龙药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于 | 2024 年前三季度利润分配方案的议案 4 | | 议案二 | | 关于调整业绩承诺事项的议案 5 | | 议案三 | | 关于聘任会计师事务所的议案 10 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特 制定会议须知如下： 一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议 的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的 律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟 向大会秘书处办理签到、登记手续。 四、股 ...