南京商旅:南京商旅第十一届五次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-054 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届五次董事 会于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊回避了表决） 三、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票， 1 反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。 四、《关于 2025 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 ...