大唐电信:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-088 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第五十七次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案》 同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网 站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于大唐联诚 ...