大唐电信:大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及董事 候选人发出第九届董事会第一次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会 议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-098 同意选举独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生 为审计委员会委员，胡军统先生为委员会主任； 同意选举独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生 为薪酬与考核委员会委员，刘保钰先生为委员会主任。 上述各专门委员会任期与本届董事会任期相同，自2024年12月18日至2027 年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容 ...