白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－088 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：有效表决票 9 票、同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 以上第一项议案将提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议 （2025 年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议 案（有关候选人情况详见本公司日期为 2024 年 12 月 23 日、编号为 2024-089 的公告） 同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自 获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 2 次会议对董事候 选人的个人简历、任职资格等进行了审查。提名与薪酬委员会委员一致认 为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。 表决结果：有 ...