敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长周 彪先生主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事杨帆 女士、高凌军先生，独立董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议， 公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长 的议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王栋先生为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止 ...