宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次临时会 议的通知。2024 年 12 月 16 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选 人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何书 林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生（董事候选人简历附后）为公司 第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期结束之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并采用 累积投票方式选举产生。 本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成 ...