涪陵电力:公司独立董事专门会议工作制度

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股 东间或者董事间发生冲 ...