国网英大:国网英大第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-035 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 （一）《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。 本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议和 第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 经与会董事审议，通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 ...