祥源文旅:第九届董事会第五次会议决议公告

一、审议通过了《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权 的公告》（公告编号：临 2024-084）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-082 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 20 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式发至全体 董事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 12 月 20 日。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， ...