中孚实业:河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-066 1、董事会战略委员会 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致推举，本次 会议由董事马文超先生主持。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 同意选举马文超先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司本次董事会 审议通过之日起三年。 具体详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站的临2024-068号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司选举董事会专门委员会 ...