中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 目 录 | 一、关于公司及子公司 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 2025 | 4 | | --- | --- | | 二、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 | 年度 | | 日常关联交易预计的议案 6 | | | 三、关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 17 | | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 列席人员：见证律师 四、会议议程： 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高级管 ...