华谊集团:第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-049 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议，于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。 根据公司发展需要，对现有总部部分组织架构进行调整，成立集团董事会办 公室，作为董事会的办事机构，撤销集团董秘室，原董秘室的部门职责划转至董 事会办公室。（附公司总部行政管理组织架构图） 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》。 二、审议通过了《关于聘任审计部总经理、董事会办公室主任、证券事务代 表的议案》。 聘任居培女士担任公司 ...